Pengadilan menjatuhkan hukuman enam dan tujuh tahun penjara kepada eksekutif PetroSaudi dalam kasus penipuan dana investasi Malaysia.
Pengadilan Kriminal Federal Swiss telah memvonis dua eksekutif puncak sebuah perusahaan eksplorasi minyak karena menggelapkan lebih dari $1,8 miliar dana investasi negara Malaysia 1MDB.
Putusan yang dijatuhkan pada hari Rabu ini adalah insiden terbaru dalam skandal 1MDB, sebuah kisah korupsi internasional yang kompleks yang telah menghancurkan banyak lembaga keuangan dan individu di seluruh dunia sejak tuduhan pelanggaran tersebut pertama kali muncul pada tahun 2015.
Jaksa menuduh warga negara Swiss-Inggris Patrick Mahony dan Tarek Obaid Swiss-Saudi membantu mendirikan usaha patungan dengan 1MDB untuk memberikan kesan kepada masyarakat bahwa perusahaan mereka PetroSaudi Kesan dukungan dari pemerintah Arab Saudi.
Jaksa mengatakan bukan itu masalahnya, namun para terdakwa berhasil meyakinkan dewan 1MDB untuk menandatangani skema tersebut pada tahun 2009 dan kemudian terus melakukan penipuan terhadap dana tersebut.
Menurut dakwaan, kedua eksekutif tersebut menggelapkan dana kekayaan sebesar $1,8 miliar untuk keuntungan pribadi, dengan Obaid menerima setidaknya $805 juta dan Mahoney menerima setidaknya $37 juta.
Obaid dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan Mahoney dijatuhi hukuman enam tahun.
Reuters tidak dapat segera menghubungi pengacara orang-orang tersebut, yang menyangkal melakukan kesalahan.
Jaksa mengatakan pasangan tersebut merencanakan skema penipuan dengan buronan pemodal asal Malaysia, Jho Low. Dipenjara karena skandal multi-miliar dolar.
Jaksa mengatakan para terdakwa pada awalnya menarik dana sebesar US$1 miliar dari 1MDB agar perusahaan tersebut dapat membeli saham dalam usaha patungan tersebut, dan dari tahun 2010 hingga 2011 mereka menarik tambahan dana sebesar US$830 juta dari dana tersebut sebagai bagian dari pinjaman syariah dari kemitraan tersebut.
Jaksa mengatakan bahwa dari bulan September 2009 hingga setidaknya bulan Juli 2015, para terdakwa mengatur untuk membuka rekening bank di Swiss untuk memfasilitasi pencucian uang.
Jaksa mengatakan mereka menggunakan uang tersebut untuk membeli real estat, perhiasan dan ekuitas swasta di Swiss dan London serta mengembangkan bisnis Minyak Arab Saudi, menghasilkan pendapatan yang signifikan dan mempertahankan “gaya hidup mewah.”
Tahun ini, 1MDB mengajukan gugatan terhadap Mahony, meminta pengembalian sebesar US$1,83 miliar.
Dewan direksi 1MDB memuji keputusan tersebut. “Kami menyambut baik putusan Pengadilan Kriminal Federal Swiss hari ini, yang berarti Patrick Mahoney dan Tariq Obeid akan diadili atas korupsi dan penipuan mereka terhadap rakyat Malaysia,” kata juru bicara 1MDB pada hari Rabu.
Penyelidik Malaysia dan AS memperkirakan bahwa $4,5 miliar telah dihapuskan dari 1MDB sejak didirikan pada tahun 2009, yang melibatkan Razak, karyawan Goldman Sachs, dan pejabat senior di tempat lain.
Tahun lalu, pengadilan AS menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Roger Ng, warga negara Malaysia dan mantan manajer Goldman Sachs karena “konspirasi untuk mencuci” miliaran dolar dari 1MDB.
Pada bulan Juni, Departemen Kehakiman AS mengatakan pihaknya membantu Malaysia memulihkan tambahan dana 1MDB sebesar $156 juta, sehingga jumlah total dana yang dikembalikan ke Kuala Lumpur menjadi sekitar $1,4 miliar.
Jaksa AS mengatakan para pejabat 1MDB dan rekan-rekan mereka menyalahgunakan uang tersebut dan membelanjakannya untuk “berbagai barang mewah, termasuk rumah mewah” dan karya seni.